پاریس میزبان چهارمین نشست عمومی FATF

Submitted by maralronasi on

به گزارش دنیای بورس به نقل از ایرنا،  از مرکز اطلاعات مالی، چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو از روز چهارشنبه ۳۰ مهر آغاز می شود و روز جمعه ۲ آبان ماه پایان می‌یابد. نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی خواهند پرداخت.
در نشست عمومی، نخستین گفت و گوها در چارچوب دور جدید ارزیابی‌های متقابل FATF از اقدامات کشورها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی شکل خواهد گرفت.

تصویب پیشنهادات مقابله با پولشویی بانک مرکزی

Submitted by admin on

بانک مرکزی: در جریان جلسه روسای قوای مقننه و قضاییه که به ریاست حسن روحانی تشکیل شد، عبدالناصر همتی؛ رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز، اقدام‌های این بانک در جهت شفاف سازی این بازار و ایجاد اطمینان نسبت به واقعی شدن نرخ ارز ارائه کرد.

بازارها را کدام پول‌ها کنترل می‌کنند؟

Submitted by admin on

ایلنا: به گفته پدرام سلطانی؛ نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از گردش‌های مالی اقتصادی کشور زیرزمینی است و خارج از رصد مالیاتی است و عملا به صورت پولشویی انجام می‌شود.

به گفته کارشناسان این پول‌ها بازارها را می‌توانند کنترل کنند. محاسبات نشان می‌دهد اگر به این عدد مالیات تعلق بگیرد درآمد دولت معادل ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

رمزخوانی دلاری FATF

Submitted by admin on

دنیای بورس: در معاملات امروز بار دیگر نرخ دلار به بیش از 8 هزار تومان رسید. قیمت سکه نیز که با خبر تحویل سکه‌های پیش‌فروش‌شده در مسیر نزولی قرار گرفته بود با سیگنال دلار بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و تا مرز 2850 هزار تومان رشد کرد. 

در ادامه اثر لایحه مبارزه با پولشویی موسوم به FATF بر روند نرخ دلار بررسی شده است. 

Subscribe to مبارزه با پولشویی